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法制:中国二十年重案追踪·走私案-第7部分
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面对缉私警察，小货车司机供认是在珠海前山某公司接的这批医疗器械。指挥部根据小货车司机的供述，迅速指派侦查人员赶到该地，但是办案人员还是晚到了一步，该公司已经搬走了。面对着空荡荡的大厅，细心的缉私警察并没有彻底放弃，他们还是耐心地搜索了房间的每一处可疑之处。终于，在大厅角落的一个废纸篓里找到了一张纸片，上面写着一个物流公司的电话。
案情又向前推进了一步，现在的证据链条开始指向一个新的物流公司，但这还仅仅只是办案人员的推测，要想证明这一切还必须要有强有力的证据才行。于是，对这家新物流公司的调查开始了，经过两天的排查，在缉私警察的视线里又出现了一个叫“阿欢”的女人。种种现象显示，这个女人与快件渠道的走私密切相关，但是“阿欢”到底是谁？没人知道，至少案件调查至此她还是个神秘的幕后人物。txt电子书分享平台
取证：不放弃任何一条线索（2）
一时间，案情似乎再次陷入困境。办案人员在对案件材料进行综合分析后，他们从拱北口岸调阅所有因携带医疗器械被处罚过的“水客”名单，希望能从这里面再找到一些蛛丝马迹。很快，在这批名单中还真的有一个名字中有个“欢”字的。抱着一线希望，专案组连夜奋战，继续细致排查，最终确定该“水客”就是目标人物“阿欢”，随即“阿欢”在再次入境时被我缉私警察逮捕。
在证据面前，“阿欢”对她的走私行为供认不讳，并如实交代了她所知道的一切。让专案组人员感到惊讶的是，这个前期锁定的目标人物竟然也仅仅只是这个走私团伙的一个小头目而已。
根据“阿欢”的供述，走私团伙的犯罪事实已经很清晰地呈现在专案组面前：医疗器械被伪报为“塑料吸管”、“塑料壶”、“封口胶管”、“充电器”等产品，再委托3家物流公司以快件方式入境，再由专人送到中山曹某家中，物流公司按重量收取费用。
另一方面，通过专案组成员的努力，办案人员已经可以非常清楚地知道，香港金莱公司负责人陆某采取从美国、德国等地采购医疗器械，并将全部货物发往澳门，通过组织专业“水客”携带、物流运输等两个渠道将医疗器械走私入境的链条已经被证实。
其后，在医疗器械走私入境后，再由负责接收的人员将分散的产品收集在一起，并转运给曹某。在犯罪嫌疑人曹某的家中，缉私警察在例行搜查时发现了一份涉及本案案情的关键书证：香港金莱公司传真来9张发票清单，其上清楚地注明了在2008年11月、12月期间所接收的走私入境医疗器械产品的名称、数量、标号和金额等内容。
在接下来的工作中，无疑查证走私事实，成为办案的关键所在。此时，对于缉私警察而言，如何甄别发票上走私货物的不同来源则成为工作中最大的难题。
缉私警察们在对所收缴上来的发票进行整理的过程中发现，这些发票上还有曹某红色笔迹标记的奇怪符号：“单”、“单红”、“红合”、“青合”、“白合”、“南”、“珠”……这些符号的背后一定存在有不为人知的隐匿信息！
经过不间断的调查摸排，缉私警察最终发现了这些符号背后的秘密，那就是：在标明“单”或者带有“红”、 “青”、 “白”字样的发票上，就是“水客”拆散外包装、以零散方式偷带入境的，为了方便对这些“水客”所偷带物品的收集工作，便以内包装的颜色分类，这样也方便犯罪团伙其他成员的收集和运输工作的进行。而“南”、 “珠”则代表了货物入境的地点：中山南朗和珠海中珠新村。
至此，这9张发票涉及的26828条医疗器械的走私事实全部查清楚，但是让人费解的是如此巨案所涉嫌偷逃税款目前为止也仅仅为170万元人民币，这种数额明显与该团伙组织庞大、复杂的资金来往极不相吻合。
本案的主要犯罪嫌疑人陆某似乎也已经意识到了这一点，所以对于走私的具体数额问题他也总是采取避重就轻的态度，仅承认部分事实微小的走私事实。而且，很明显犯罪嫌疑人具有很强的反侦察能力，为了逃避公安机关可能的打击，他早已将许多证据提前销毁了。事实上，现在被公安机关查扣的这一部分货物，绝对只是这个庞大走私团伙的冰山一角。
但法律的存在又是正义的、威严的，纵使犯罪分子如何狡猾，也终将天网恢恢、疏而不漏。此时，抱着一丝侥幸心理的陆某还在继续抗拒着专案组调查人员的调查。只可惜，让犯罪嫌疑人陆某万万没有想到的是，在嫌疑人余某的笔记本上所记录的有关于走私货物的来往记录让案情峰回路转。
余某是陆某雇佣的仓库管理员，他工作认真负责，记账详尽，每一次进货的型号、数量和细节等全部记录在案。让人啼笑皆非的是，专案组甚至还在余某的笔记本中发现这样一条记录：2008年3月3日，陆某竟然亲自携带27条宝马牌医疗导丝进境，而这也被这位尽职尽责的仓库管理员如实记录了。
这本记录翔实的仓库进出库记录无疑成为了专案组的最新利剑，专案组迅速行动，动用了12台电脑对收集到的所有资料进行分析、整理，经过了四天三夜不间断的连续奋战，缉私警察共从这堆繁杂的数据中筛选出4万多条有价值的数据，而正是通过这些数据向我们证实了这样的一个惊人的事实：自2006年5月18日以来，以陆某为首的该医疗器械走私团伙共先后走私偷运进大陆56万件医疗器械，总案值高达到亿元人民币，直接偷逃国家税款2391万元。
专案组成员对案件的每一个细节都进行了仔细的推敲，每一件医疗器械的走私记录都有相应的固定证据予以佐证。对于该团伙所偷逃税款的计算情况，专案组人员也是循着走私团伙走私的医疗产品一件件计算出来的，仅此一项就加班加点地忙碌了1个月时间。此项工作任务量之巨，可见一斑！
案件调查至此，那个香港金莱公司负责人陆某在大量的事实证据面前，终于放下了他那虔诚佛教徒的嘴脸，心理防线崩溃，号啕大哭，俯首认罪。
收网：14名嫌疑人相继落网
随着办案时机的成熟，为了对这起走私犯罪分子有决定性的打击，拱北海关决定成立专案组，案件代号“9106”，全力进行此案的查处工作，以有效打击走私犯罪活动，保护国家和人民利益。
2009年初，负责外围侦查的刑侦人员传来消息，在1月5日，香港金莱公司负责人陆某将飞往北京。而与此同时，在中山，此案的另一犯罪嫌疑人曹某的住宅也已经在缉私警察的24小时严密监控之下。随着前期调查工作的尘埃落定，抓捕时机已经成熟了。
1月6日，拱北海关决定最后出击了。海关20多辆警车警笛长鸣，一字开出，100多名海关缉私警察分批实施抓捕工作。兵贵神速，专案组成员们在路上没有半点耽搁，全部按照预定计划向中山、江门、番禺、广州、南宁等地的预定区域飞驰而去。当晚7时许，随着目标人物曹某的现身，抓捕行动的帷幕正式拉开。
很快，指挥部传来一个个令人兴奋的消息：犯罪嫌疑人中山曹某落网！广州余某落网！运送医疗器械的嫌疑人和几名“水客”头目也相继落网。这其中，我们在开头提过的那名负责在拱北接货的犯罪嫌疑人阿丽也被顺利抓捕！
1月7日，从北京又传来了好消息：拱北海关缉私警察在北京警方的大力协助下，经过大量细致耐心的工作，终于找到了陆某下榻的酒店。为了不惊动犯罪嫌疑人，并对其实施顺利抓捕，侦查人员事先进入到陆某房间的两旁蹲点监控。随着时间一分一秒的流逝，已经深夜了陆某仍然没有回来，直到8日凌晨3时许，陆某才一身酒气摇摇晃晃地回了房间。早上8点，当他睡眼惺忪地打开房门的时候，他还不知道所发生的一切，只是看到了门口出现的缉私警察，还没反应过来就被带上了警车……
随着本案主要犯罪嫌疑人陆某的到案，“9106”专案第一步计划中所有抓捕对象全部归案。警方的行动可谓迅猛，在不到两天的时间内，专案组在涉案各地分别抓获走私犯罪嫌疑人14名，查扣涉嫌走私的高级医疗器械34箱、查扣用于走私的小汽车1辆以及单证一批。
至此，拱北海关“9106”专案组通过大量细致的工作查实：在2006年4月至2009年1月期间，以香港金莱公司老板陆某为首的医疗器械走私团伙，分别从美国、德国大量采购“可撕开鞘、导丝、宝马导丝、带针动脉鞘、球囊、缝合器、指引导管、造影导管”等大批高级医疗器械产品发往澳门，再通过专门的“水客”团体偷带过关，进入大陆，并雇佣专人在珠海、中山两地大量收集走私过关的高级医疗器械产品，成批次运往广州的仓库储存，并以此为基地，采取国内快递方式将这些走私产品销往北京、南宁、大连、长沙、徐州等地的医院和其他相关卫生机构牟取暴利。陆某在整个走私活动中除了负责货物的购买、走私、转运外，还负责支付货物价值8％～10％作走私费用。
面对如此长时间、大范围的走私活动，为了将事件的危害程度降到最低，同时也为了追缴国家损失，专案组根据走私分子销售医疗器械的大致流向，对涉嫌购买走私医疗器械的境内客户开展调查和抓捕。在掌握了物流单据的前提下，抓捕工作相对而言进行得比较顺利，广西某医疗器械公司负责人王某第一个落网。同年4月20日，专案组民警飞赴北京，对这一地区的分销商进行抓捕。通过对物流数据的反复研究，专案组决定从几个收货人的姓名入手，在北京排查了近2万份资料，一家一家的排查走私分子所联系的每一个客户的情况，在奋战了1个月后，终于走私分子在北京的5名最大客户先后在北京、大连落网。在铁的证据面前，6人对购买走私货物的犯罪事实供认不讳，并且认罪态度良好，主动退缴了违法所得1970万元。
这样，这起历时6个多月，由海关总署挂牌督办的“9106”医疗器械走私大案终于由拱北海关侦查终结。在这起案件中，起主导、控制作用的陆某等12名犯罪嫌疑人将被依法移送检察机关审查起诉，等待他们的将是法律的严惩。
无疑，随着“9106”医疗器械走私案的顺利侦破，一方面挽回了国家的重大税收损失，经专案组最终审结该案件共偷逃税款2300多万元，侦办中追回非法销售价款2000多万。另一方面，彻底打掉了这个经营多年、组织严密的走私团伙，对走私犯罪团伙无疑也会起到很大的震慑作用。此外，还可以规范医疗器械这个行业，消除患者在医疗安全方面所存在的不安全隐患。
由此可见，本案侦结的并非仅仅是一个简单走私案件，它所达到的法律效果和社会效应无疑也是非常积极的。
相应而言，随着这起医疗器械走私大案的成功告破，深藏在这起走私案件背后的现象也不能不引起人们的反思。从这个意义而言，拱北海关破获的这起进口医疗器械走私案件，就是为我们的日常工作敲响了一记警钟，它将永远警示着人们：医疗器械的质量关乎人们的生命健康，因此，国家对此类特殊产品的进口实行特殊的审批及经营制度，每一批医疗器械的进口都应取得相关部门的许可证并依法向海关申报。企业若想从事相关业务，务必要在国家相关法律规定的框架内合法经营，否则必将为国家法律所不容。
矿泉水纸箱里发现惊天大案
中医里，穿山甲有一定的药用价值，尤其是它的鳞片，有清热毒、通经络的功效，穿山甲在南亚和东南亚地区生活的比较多，几个世纪以来，亚洲人一直把穿山甲制成药品和佩带在身上的小饰物。在中国以外的地区，穿山甲的价格非常低，所以在巨大的经济利益的驱动下，走私分子抱着侥幸的态度，铤而走险，走上了与法律对抗的走私之路。
穿山甲位列于《国家重点保护野生动物名录》之上，属于濒危物种，属于国家二级保护动物。我国刑法规定，走私珍贵动物、珍贵动物制品罪“情节特别严重”的，将处无期徒刑或者死刑。
而据了解，穿山甲虽然在泰国受到法律的保护，但对捕杀和走私穿山甲罪的处罚是相当轻的，最高刑期仅为4年，最高处罚为4万泰铢。尽管目前穿山甲的数量仍然相当丰富，但如果仍然按照目前的速度进行捕杀，穿山甲会很快就从世界上消失。
2007年3月，云南省普洱市森林公安局孟连分局的公安人员，对来往于中缅边境的各种货物例行检查，一个普通的装矿泉水瓶的纸箱引起了他们的注意。纸箱打开之后，公安人员惊呆了，里面是整整一箱的穿山甲鳞片。
其实，此前警方就已经掌握到消息，边境上活动着一批以开小卖部、网吧等为掩护，而实际上则可能是走私与贩卖野生动物的人员。他们贩卖的动物制品先是经过印度、泰国、尼泊尔、老挝等国，流入缅甸，然后再经过缅甸的佤邦第二特区走私进入我国国境。
为了躲避海关的打击，他们经常选择从一些监管薄弱、人烟稀少、地形复杂的边境将大量的野生动物制品走私进入我国，这些野生动物通常是国际组织及我国重点保护的。进入中国之后，这些走私的野生动物制品被化整为零，分散打包，然后再通过邮局、物流等多种方式运输至多个省区非法出售。这是一个多条供销线路交织，集走私、非法出售、运输、贮存、包装、配送、收购为一体的犯罪团伙。
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从邮局的“内鬼”开始查起
云南省森林公安局鉴于发现走私的事实，决定成立“4·16”专案组展开全面调查。2007年7月10日，省政法委将此案列为省委督办案件。
专案组决定先从邮局入手，对邮局的人员进行一一排查，因为这样的违禁品能在邮局顺利寄出，邮局里面的人不可能毫无察觉，这样说来邮局里一定有“内鬼”。一番排查筛选之后，专案组将怀疑对象放在了职工罗煜东和一个绰号为“响锣”的人身上。通过对两人的密切监控，专案组的人发现，他们两个人就是冒名偷偷邮寄穿山甲甲片的作案人。
虽然直接的作案人找到了，但专案组决定按兵不动，因为他们确定，在作案人的背后肯定还有幕后指使人。几天之后，民警终于发现一个特殊的人，他叫李觅炜，在2001年的时候曾经因为走私穿山甲甲片被云南省西双版纳州森林公安打击处理过。
负责侦查的人员发现，李觅炜在孟连县经营着一间网吧，但他的住处却在一个离网吧很远的一个偏僻的村落，这很让人怀疑，因为他的网吧附近有很多条件很好的出租屋，是什么原因让他放弃好的住宿条件，到村落里去住呢？而最让人怀疑的是，邮政局职工罗煜东和“响锣”等人经常去他那里喝茶。
所有的这些迹象都显示，李觅炜很可能就是这个走私团伙的核心人物。李觅炜有一定的反侦察能力，他每次回那个偏僻的村落，都会不时地回头望一眼，看看有没有被跟踪，等确定没人之后，才进入自己住的地方。
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